Desarticulan en Colombia red de lavado de activos de narcotráfico a EEUU y Centroamérica
Las autoridades colombianas desarticularon una red delictiva señalada de lavar activos procedentes del envío de cocaína al Cartel de Jalisco Nueva Generación y otras organizaciones en Centroamérica y Estados Unidos, informó este martes la Fiscalía.
Un juez de Bogotá envió a prisión preventiva a los tres supuestos líderes de esta red llamada 'Los carboneros', Pablo Hernán Martínez, alias 'El Boyaco'; Dixon Heraldo Tequía Gómez, alias 'El Gordo'; y Jessica Manuela Rodríguez.
La Fiscalía los acusa de constituir empresas fachadas dedicadas a la explotación de carbón de piedra con bajos capitales y sin respaldo financiero, pero cuyas cuentas arrojaban un alto rendimiento en poco tiempo.
"Los cálculos preliminares indican que con estas maniobras presuntamente ocultaron y le dieron tránsito a algo más de 25.000 millones de pesos, y desestabilizaron la seguridad pública en Costa Rica, México, Estados Unidos y Brasil", apuntó la Fiscalía.
Según las investigaciones, 'El Boyaco' era el que se encargaba de crear las compañías fachada, 'El Gordo' sería uno de los financiadores principales y Rodríguez estaría vinculada al flujo de dinero en efectivo.
Los tres detenidos, que no han aceptado los cargos, han sido acusados de concierto para delinquir con fines de lavado de activos, lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares.