BCIE presenta “demanda civil” contra Dante Mossi por corrupción y fraude en corte estadounidense

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) demandó a su expresidente ejecutivo, Dante Mossi, ante un tribunal de Estados Unidos. La demanda alega incumplimiento de deberes fiduciarios, manipulación del mercado y otras irregularidades.

“El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), comprometido con los más altos estándares de integridad y ética, ha presentado hoy una demanda civil en el Tribunal de Distrito de Columbia en los Estados Unidos contra su expresidente ejecutivo, Dante Mossi”, se lee en la comunicación formal.

De acuerdo con un comunicado del BCIE, Mossi cometió violación a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés). Estas acciones, según el BCIE, revelan un esquema ilegal orquestado por Mossi y múltiples violaciones a las políticas institucionales.

Esa ley fue promulgada en 1970 para perseguir a la mafia y que permite la persecución internacional y la sanción civil por actos delictivos cometidos en Estados Unidos.

El BCIE también alega que: “Esta acción, no solo presenta el esquema ilegal estructurado por el Sr. Mossi, sino también, sus múltiples violaciones a las políticas del Banco”.

Además, anunció la contratación de la firma estadounidense "Gibson, Dunn & Crutcher LLP a través de los abogados Anne Champion y Robert Giannattasio para que lo represente".

Caso de Mossi en Costa Rica

El Gobierno de Costa Rica acusó en mayo al expresidente del BCIE Dante Mossi de difamar y mentir en declaraciones brindadas acerca del polémico uso dado por autoridades costarricenses a una donación de 1 millón de dólares.

En febrero pasado, el BCIE informó que sospecha de "fraude y colusión" por parte de un proveedor en una licitación de 300.000 dólares para servicios de consultoría en comunicación al Gobierno de Costa Rica.

Se trata de la Licitación Pública No. 032/2022: 'Consultoría Estratégica en Comunicación' en Costa Rica, adjudicado a la empresa RMC La Productora, S.A., cuyo representante legal es Christian Bulgarelli.

El BCIE analizó en ese entonces los argumentos y evidencias de las partes y dijo que emitiría una resolución que incluiría la imposición de una sanción.

La polémica surgió el año pasado con publicaciones de prensa sobre el tema, pero en especial cuando el diario La Nación publicó una serie de audios grabados y facilitados por la exministra de Comunicación Patricia Navarro, quien ejerció el cargo por 4 meses desde mayo de 2022, cuando se inició el Gobierno de Rodrigo Chaves.

En una entrevista telefónica a EFE el pasado mayo, Mossi dijo sentirse "tranquilo" porque no mintió sobre ese polémico uso dado por autoridades de Costa Rica a una donación de 1 millón de dólares.

Investigación hunde a Mossi

En agosto pasado, 100%Noticias compartió una investigación de The Washington Post en la cual sereveló que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) prestó 2.650 millones de dólares al régimen de Daniel Ortega durante el período 2018-2022, coincidiendo con una ola de represión en Nicaragua.

Asimismo, The Washington Post entrevistó a Dante Mossi, quien fue presidente del BCIE de 2018 a 2023, y quien a su vez defendió el financiamiento del banco al régimen nicaragüense.

De acuerdo con la investigación después de que Mossi asumió su cargo en el BCIE en diciembre de 2018, comenzó a visitar gobiernos en Centroamérica.

En este punto señala que en abril de 2019, Mossi aterrizó en el aeropuerto Augusto C. Sandino de Managua tras un año de sangrienta represión, sin embargo la pareja Ortega Murillo le organizó una recepción que lo hizo sentir "como una estrella de rock", según le dijo en una entrevista a The Post.

"No corresponde al presidente del banco juzgar si un país es lo suficientemente democrático o no para recibir préstamos del BCIE", justificó Mossi.