Régimen en Nicaragua cancela a seis ONG internacionales por supuestamente incumplir con Ley contra el Lavado de Activos

El régimen de Daniel Ortega canceló el registro de seis organismos sin fines de lucro originarios de Estados Unidos y España por supuestamente incumplir con la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley 977); y a la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro (Ley 147).

En una resolución publicada en la Gaceta Diario Oficial, el Ministerio de Gobernación (MIGOB) informó que las seis ONG´S obstaculizaron el control y vigilancia del departamento de registro y control de asociaciones del MIGOB.

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Los organismos cancelados fueron: National Democratic Institute for International Affairs (NDI) originario de Estados Unidos, International Republican Institute (IRI) originario Estados Unidos, Fundación OXFAM Intermón originario de España, OXFAM IBIS originario de Dinamarca, DIAKONIA originario de Suecia y Helping Hands The Warren William Pagel, M.D Foundation, originario de Estados Unidos.

El Ministerio de Gobernación señala que las ONG´S incumplieron supuestamente sus obligaciones conforme a las leyes de la materia que regulan a los organismos sin fines de lucro en territorio nicaragüense.

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Entre las causantes enumeran: No reportar estados financieros conforme períodos fiscales y juntas directivas del país de origen, incumplir con requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones e informar al Ministerio de Gobernación de las gestiones previas a su recepción, no reportan desgloses detallados de sus estados financieros, falta de convenios que definan claramente fuentes de financiamiento, cartera de proyecto, el impacto social de los mismos y si están acordes a los fines y objetivos de la asociación ,así como con acuerdos entre las partes en relación al monto de la donación y contrapartida.

Además, Migob señaló la carencia de documentos de identidad de sus proveedores de fondos, así como la buena reputación de su beneficiario y de sus organismos asociados y no reportaron información de identidad y origen de todos sus miembros donantes, nombres, cédula de identificación o pasaporte, dirección exacta y teléfono.

“El actuar de las 6 ONG´S obstaculizó el control y vigilancia del departamento de registro y control de asociaciones del Ministerio de Gobernación al no poder identificar al ente regulador a los representantes legales directivos”, indica la resolución

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Ante esto, el régimen canceló los registros asignados a las entidades.

Oxfam en Nicaragua apoya distintos proyectos de ayuda humanitaria, derechos humanos, producción agroecológica y protección del medio ambiente, con el fin de contribuir al desarrollo del país que es impulsado por distintos actores sociales, económicos y políticos. 

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