Invitan a conversatorio sobre lavado de dinero en Nicaragua, Costa Rica y Guatemala

Parte de las acusaciones contra los presos políticos en Nicaragua incluye el delito por lavado de dinero, pero hasta el momento ni una sola prueba ha sido dada a conocer. Sin embargo, circula a nivel mundial un informe proporcionado por el Instituto de Gobernanza de Basilea donde posiciona a Nicaragua entre los peores del mundo en materia de lavado de dinero.

En el marco del Día Internacional contra la lucha de lavado de dinero, este 29 de octubre a las 10:00 a.m. la Fundación para la Paz y la Democracia, FUNPADEM, realizará un conversatorio para debatir y analizar sobre los peligros y vulnerabilidades a las que están sometidas las sociedades de Nicaragua, Guatemala y Costa Rica  ante el delito de lavado de activos, así como las alternativas para enfrentarlos, mediante el análisis comparado regional.

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Para participar en el conversatorio puede registrarse gratis en este enlace: https://bit.ly/3Bg5koD.

En el conversatorio: “Amenazas y vulnerabilidad en materia de lavado de dinero en Nicaragua, Guatemala y Costa Rica” participará el doctor Gabriel Gómez Méndez, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia en Guatemala y miembro de las comisiones nacionales de prevención de lavado de dinero y de extinción de dominio y certificado como evaluador de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por el GAFI, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y GAFIC.

El nicaraguense Boanerges Fornos, , especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Ex Funcionario Público con más de diez años de experiencia en el Sistema de Justicia Penal en Instituciones como: Defensoría Pública, Ministerio Público y actualmente Abogado Litigante.

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Y el académico José Luis Campos, de origen costarricense y quien tiene experiencia en Derecho Penal en Costa Rica y con equipos legales de los Estados Unidos. Representó a acusados, víctimas y demandados en relevantes casos de delitos de Cuello Blanco, incluyendo presuntos pagos de sobornos a funcionarios públicos, fraudes de sumas de seis cifras, legitimación de capitales, falsificación de documentos y mala praxis médica.

Nicaragua, por debajo del ranking

El régimen de Ortega ocupa el peor lugar de Centroamérica. Es decir, todos los países centroamericanos se encuentran mejor calificados. Y a nivel de América Latina solamente está por encima de Haití.

Otros países de la región, como El Salvador, Honduras y Guatemala están por arriba del puesto cien en el ranking, entre los más rezagados del mundo. Por ello, es relevante generar espacios de análisis, intercambio y debate que contribuyan a sensibilizar y fortalecer capacidades de distintos actores que puedan incidir en la prevención del delito.