EE.UU. Sanciona a “Payo” Ortega" por lavado de dinero y apoyo a la corrupción"

Estados Unidos manifestó a través de su comunicado que ha sido sancionado "Por lavado de dinero y apoyo a la corrupción"

El departamento del tesoro de Estados Unidos ha sancionado este jueves 12 de diciembre a otro hijo de la pareja de dictadores que reprime Nicaragua, se trata ahora de Rafael Ortega Murillo.

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Estados Unidos manifestó a través de su comunicado que ha sido sancionado "Por lavado de dinero y apoyo a la corrupción", pero también sancionan a varias de sus empresas y otras que administra como, la Distribuidora Niccaragüense de Petróleo S.A. (DNP), Inversiones Zanzibar S.A., y Servicios de Protección y Vigilancia El Goliat.

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El documento señala textualmente:

El siguiente individuo ha sido agregado a la lista SDN de la OFAC: ORTEGA MURILLO, Rafael Antonio (también conocido como "ORTEGA, Payo"), KM 13 Carretera Masaya, Managua, Nicaragua; Fecha de nacimiento 09 de diciembre de 1968; POB Managua, Nicaragua; nacionalidad nicaragüense; Género masculino; Pasaporte A00000204 (Nicaragua) emitido el 06 de agosto de 2012 expira el 06 de agosto de 2022; DNI Nº 0010912680053D (Nicaragua) (individual) [NICARAGUA].


Dentro de las empresas sancionadas por Estados Unidos están: DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE PETROLEO, SA (también conocido como DNP PETRONIC; también conocido como DNP-PETRONIC; también conocido como NICARAGUAN PETROLEUM DISTRIBUTOR; también conocido como "DNP"; también conocido como "DNP SA"), Ofiplaza El Retiro Edificio 8, Segundo Piso, Managua, Nicaragua; Rotonda El Gueguense 2, Managua, Nicaragua; Sitio web http://www.dnppetronic.com.ni; Dirección de correo electrónico dnp@dnp.com.ni; RUC # J0310000005010 (Nicaragua) [NICARAGUA].

 

INVERSIONES ZANZIBAR SOCIEDAD ANONIMA (aka INVERSIONES ZANZIBAR), De la Estatua Montoya 2 Cuadras Arriba 1/2 Cuadras al Sur, Managua, Nicaragua; RUC # J0310000146314 (Nicaragua) [NICARAGUA].
SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA SA (alias "EL GOLIAT"), De Los Semaforos De Seminole, 3 Cuadras al Sur, 2 Cuadras Arriba, 1 Cuadra al Sur, Casa # 326, Managua, Nicaragua; Sitio web www.elgoliat.com.ni/; Dirección de correo electrónico ventas1@elgoliat.com.ni; alt. Dirección de correo electrónico facturacion@elgoliat.com.ni; RUC # J0310000119627 (Nicaragua) [NICARAGUA]

SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA SA (alias "EL GOLIAT"), De Los Semaforos De Seminole, 3 Cuadras al Sur, 2 Cuadras Arriba, 1 Cuadra al Sur, Casa # 326, Managua, Nicaragua; Sitio web www.elgoliat.com.ni/; Dirección de correo electrónico ventas1@elgoliat.com.ni; alt. Dirección de correo electrónico facturacion@elgoliat.com.ni; RUC # J0310000119627 (Nicaragua) [NICARAGUA]. 

La sancionada Inverciones Zanzibar se mantuvo a cargo de las principales estaciones de servicios, tales como: DNP La Centroamérica, DNP Las Colinas, DNP estación La Bolívar, DNP Villa Fontana y DNP Larreynaga, hoy sustituidas por los nombres de los sectores en que estas se encuentran y logotipos con colores cercanos a los de uso de actividades gubernamentales.

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