¿Por qué sancionaron a “Payo” Ortega y sus empresas ligadas a la dictadura?

Estados Unidos vincula a Rafael Ortega conocido como “Payo Ortega” al lavado de Dinero y apoyo a la corrupción, por tal motivo fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

“Rafael Ortega es un administrador de dinero clave para la familia Ortega, junto con la Vicepresidenta de Nicaragua y la Primera Dama Rosario María Murillo De Ortega” dice parte del comunicado

Además, añade que “Rafael Ortega está siendo designado de conformidad con EO 13851 por haber brindado asistencia, patrocinio o asistencia financiera, material o tecnológica para bienes o servicios en apoyo de la Vicepresidenta de Nicaragua y la Primera Dama Rosario María Murillo De Ortega, quien fue designado el 27 de noviembre de 2018, de conformidad con EO 13851.”

Estados Unidos también refiere que Rafael Ortega utiliza al menos dos compañías “que posee o controla, Inversiones Zanzíbar, SA y Servicio de Protección y Vigilancia, SA para generar ganancias, lavar dinero y obtener acceso preferencial a los mercados para el régimen de Ortega”

En cuanto a la distribuidora nacional de petróleo lo sancionan por estar o haber estado bajo “o en nombre de, directa o indirectamente, el Vicepresidente de Nicaragua y la Primera Dama Rosario María Murillo De Ortega y Rafael Ortega, personas cuyas la propiedad y los intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con EO 13851.

 

Otra de las empresas sancionadas es Inversiones Zanzibar la cual es señalada de ser una compañía “para adquirir estaciones de combustible utilizadas para evitar sanciones contra el régimen. A principios de 2019, Rafael Ortega diversificó las tenencias financieras de la familia Ortega comprando estaciones de servicio con nombres de figuras antes de las sanciones previstas contra el régimen”

Hasta 2018, Inverciones Zanzibar se mantuvo a cargo de las principales estaciones de servicios, tales como: DNP La Centroamérica, DNP Las Colinas, DNP estación La Bolívar, DNP Villa Fontana y DNP Larreynaga, hoy sustituidas por los nombres de los sectores en que estas se encuentran y logotipos con colores cercanos a los de uso de actividades gubernamentales.

La empresa de vigilancia EL Goliat  la cual ofrece servicios a instituciones del estado y la alcaldía de Managua es la tercera empresa sancionada de Rafael Ortega porque “posee o controla el Servicio de Protección y Vigilancia, SA, una firma de seguridad que ha recibido millones en contratos gubernamentales y brinda servicios de protección para las empresas familiares de Ortega”

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