Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba reforma a la Ley contra Lavado de Activos que vigilará remesas

La aplanadora sandinista aprobó la reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley 977), la cual manda a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a obtener información sobre originarios y beneficionarios de remesas.

La presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, diputada María Auxiliadora Martínez,  presentó ante el plenario de la Asamblea Nacional, el informe sobre el proceso de consulta y dictamen de la Iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 

Señaló que dictaminaron favorablemente la reforma a la Ley 977 porque el Estado de Nicaragua mantiene su firme compromiso de lucha contra el crimen organizado, entre otros.

“Se hace una redistribución sobre la supervisión de los sujetos obligados y se asignan reguladores prudenciales para los sectores que carecían de ello, se refuerzan aspectos relacionados con la transparencia de las personas jurídicas y estructura jurídica así como sobre las medidas de la debida inteligencia de conocimiento del cliente relacionada con la identificación y verificación del cliente y su beneficiario final”, expresó.

La modificación manda a los supervisores a establecer normas para obtener la información sobre originadores y beneficiarios de transferencias electrónicas, remesasLa modificación manda a los supervisores a establecer normas para obtener la información sobre originadores y beneficiarios de transferencias electrónicas, remesas y proveedores de servicios de activos virtuales.

Asimismo, señaló que la iniciativa deja claramente definido que los grupos financieros deben de implementar sus programas de prevención de riesgo para todo el grupo incluyendo sus sucursales subsidiarias, filiales de propiedad mayoritaria y oficina de representación en extranjero.

Según la diputada sandinista, en el proceso de consulta participaron la Procuraduría General de la República representada por Hernaldo Chamorro Díaz. También fue consultada la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a cargo del mayor general Denis Membreño Rivas, director; y el doctor José Dolores Reyes Gonzáles, director jurídico.

“Hemos examinado el contenido, alcance, objeto y fundamentación de la iniciativa de ley y todos en conjunto consideramos que el Estado de la República de Nicaragua mantiene su firme compromiso de lucha contra el crimen organizado, el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y con ello proteger la seguridad, la paz jurídica de la sociedad nicaragüense y la integridad del sistema financiero y de la economía nacional”, expresó.

La enmienda fue aprobada en lo general con 91 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención por la aplanadora sandinista.

El diputado Carlos Emilio López dijo que los que se oponen a la reforma de la Ley 977 es porque supuestament lavan dinero por medio de empresas, asociaciones, sociedades, fundaciones u otro tipo de actividades comerciales aparentemente lícitas pero que en realidad son fachadas.

"Quienes queremos que Nicaragua siga siendo un país libre de la garra de la delincuencia internacional estamos respaldando decididamente esta iniciativa que nos ha enviado el presidente de la República, el comandante Daniel Ortega. Esta reforma va posibilitar que sigamos cumpliendo con la sugerencias y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GALA)", manifestó.

Aseguró que la enmienda cumple con "sugerencias" de organismos internacionales multilaterales y de agencias de las Naciones Unidas comprometidas con el combate a los delitos transfronterizos.

"Esta reforma contribuirá a evitar que fracturen, lesiones o golpeen nuestro sistema financiero porque de forma disuasiva o preventiva no se permitirán que se alimenten riesgos al sistema financiero, con esta reforma se contribuirá a que sigamos cumpliendo con los instrumentos jurídicos internacionales en esta materia convenciones, pactos y protocolos referido a la persecución del crimen organizado nacional", dijo López.

Asimismo, el diputado sandinista dijo que la reforma posicionará a Nicaragua como un "país líder" en el combate a la delincuencia internacional "al aprobar esta reforma jurídica como un país líder, un país modelo, un país ejemplo en el combate a la delincuencia internacional se establecen en la reforma una redistribución sobre la supervisión de los sujetos obligados y se asignan reguladores prudenciales para los sectores que antes se carecían (…) por estas y otras razones que están establecidas en el dictamen debemos votar unánimemente por la reforma jurídica".