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Despacho 505 | Unión Europea incluirá a Nicaragua a lista negra de lavado de dinero
Las compañías de los países que ingresarán a la lista negra, como Nicaragua, tienen prohibido recibir fondos de la Unión Europea, que obliga a las instituciones financieras a estudiar más de cerca a clientes que tengan relaciones con estos países.
Mayo 05, 2020
